证券代码：603759   证券简称：海天股份   公告编号：2021-065


          海天水务集团股份公司
    第三届监事会第十八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十八次会议于 2021 年 10 月 25 日 11：00 以通讯形式召开，会

议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事

会主席费朝旭先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司

章程的有关规定。

    经投票表决，形成决议如下：

    一、审议通过《海天水务集团股份公司 2021 年第三季度报

告》。

    监事会认为《海天水务集团股份公司 2021 年第三季度报告》

的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易

所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于全资子公司与四川三岔湖北控海天投资

有限公司发生关联交易的议案》

    经核查，监事会认为公司全资子公司四川龙元建设有限公司
与四川三岔湖北控海天投资有限公司进行的关联交易程序公平、

公正，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股

东利益的行为。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                              海天水务集团股份公司监事会
                                    2021年10月26日