证券代码：603759       证券简称：海天股份        公告编号：2021-069



                 海天水务集团股份公司
    第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

     海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十五次会议于 2021 年 11 月 15 日 10：00 以通讯形式召开，会
议通知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出。会议由董事长
费功全先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经投票表决，形成如下决议：

     一、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构及
内部控制审计机构的议案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，审计费用不超过 220 万元（含
内控审计费用预计不超过 75 万元）。公司独立董事对该议案发表
了事前认可及同意的独立意见，该议案还需提交股东大会审议，
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《 海 天 股 份 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-070）。

     二、审议通过《关于子公司申请授信额度并由公司为子公司
提供担保的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过人
民币 257,300 万元的综合授信额度,并由公司为子公司提供连带责
任担保。公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意
见。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份关于子公司申请授信额度并由公司为子公司提供
担保的公告》（公告编号：2021-071）。

    三、审议通过《关于公司申请授信额度并接受关联方提供担
保的议案》
    表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票，关联董事费功
全回避表决。
    同意公司向金融机构申请不超过人民币 28,000 万元的综合授
信额度，并接受公司控股股东四川海天投资有限责任公司和实际
控制人费功全先生为本次授信提供连带责任保证担保。公司独立
董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。该议案还需提
交股东大会审议，详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于公司申请授信额度并
接受关联方提供担保的议案的公告》（公告编号：2021-072）。

    四、审议通过《关于审议<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
    《信息披露暂缓与豁免制度》的制定，可进一步规范信息披
露暂缓与豁免行为，保护投资者的合法权益，同意制定该制度。

    五、审议通过《关于将子公司的股东借款转增为资本公积的
议案》
    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司将对控股子公司蒲江达海水务有限公司的股东借款
28,493,148.60 元转增为其资本公积；同意公司将对全资子公司新
津海天水务有限公司的股东借款 26,951,441.50 元转增为其资本
公积。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海天股份关于将子公司的股东借款转增为资本公积的公
告》（公告编号：2021-075）。

    六、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
    同意于 2021 年 12 月 1 日 15：00 召开 2021 年第四次临时股
东大会，授权证券部根据《公司章程》的相关规定准备会议材料
并发出会议通知。详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海天股份 2021 年第四次临时股东大
会通知》（公告编号：2021-073）。
    特此公告。




                                   海天水务集团股份公司董事会
                                      2021 年 11 月 16 日