证券代码：603759   证券简称：海天股份    公告编号：2021-074


           海天水务集团股份公司
     第三届监事会第十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十九次会议于 2021 年 11 月 15 日 11：00 以通讯形式召开，会议通

知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席

费朝旭先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召

集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关

规定。

    经投票表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司申请授信额度并接受关联方提供担保

的议案》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会同意公司向金融机构申请不超过人民币 28,000 万元的

综合授信额度，并接受公司控股股东四川海天投资有限责任公司和

实际控制人费功全先生为本次授信提供连带责任保证担保。本次申

请综合授信额度并接受关联方提供担保事项审议程序符合法律、法

规、中国证监会及上海证券交易所的规定。

    特此公告。
                                  海天水务集团股份公司监事会
                                        2021年11月16日