证券代码：603759   证券简称：海天股份   公告编号：2022-004


               海天水务集团股份公司
           关于聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月

17 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘

任公司高级管理人员的议案》。为进一步提升公司经营管理水平，

顺应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等有关规定，经总裁提名，公司董事会

同意聘任陈凯鸿先生为公司副总裁兼董事会秘书（简历附后），

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    截至本公告日，陈凯鸿先生未持有公司股份，不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不

存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；

最近三年内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评。公司独立董事就聘任公司副总裁兼董事会

秘书发表了明确同意的独立意见。

    特此公告。



                             海天水务集团股份公司董事会
                                   2022 年 1 月 18 日
附件：
                      个人简历


陈凯鸿：男，1983 年 6 月出生，毕业于上海财经大学，硕士研
究生学历。中国国籍，无境外居留权，中国致公党党员。持有上
海证券交易所董事会秘书资格证书及证券、基金从业资格证书。
曾任职于平安证券研究所、中银国际证券机构销售部、华润三九
医药股份有限公司投资部、北大医药股份有限公司董事会秘书兼
助理总裁、南京新百董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。