证券代码：603759     证券简称：海天股份 公告编号：2022-018



                   海天水务集团股份公司
        关于召开 2021 年年度股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


    股东大会召开日期：2022年5月6日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次


   2021 年年度股东大会


(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

   票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 5 月 6 日    15：00

   召开地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

                       至 2022 年 5 月 6 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

   序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


   无


二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                       A 股股东
                             非累积投票议案
   1      《2021 年年度报告及摘要》                       √
   2      《2021 年财务决算报告》                         √
   3      《关于公司部分募投项目结项并将节余募集          √
          资金永久性补充流动资金的议案》
   4      《2021 年度利润分配及资本公积金转增股           √
          本的预案》
   5      《2021 年度董事会工作报告》                     √
   6      《2021 年度监事会工作报告》                     √
   7      《关于修订<公司章程>等 11 项制度的议案》        √
   8      《关于审议监事津贴的议案》                      √

       注：本次股东大会将听取《海天股份 2021 年度独立董事述职报

告》。

   1、 各议案已披露的时间和披露媒体

         上述议案已由公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监

   事会第二十一次会议审议通过，具体信息请见 2022 年 4 月 12 日

   刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及

   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

   2、 特别决议议案：议案 7

   3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4

   4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

         应回避表决的关联股东名称：无

   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。


       股份类别     股票代码       股票简称          股权登记日
      Ａ股          603759     海天股份        2022/4/28


   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


   (三) 公司聘请的律师。


   (四) 其他人员


五、 会议登记方法


    （一）登记时间：2022 年 5 月 5 日

    （二）登记地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号四楼证券部

    （三）登记方式：

    拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场

办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间 2021 年 5 月

5 日下午 4:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股

东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账

户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委

托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授

权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；

    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份

证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）

办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代
表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权

委托书（加盖公章）办理登记手续；

    3、公司不接受电话方式办理登记。


六、 其他事项


    （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

    （二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达

会议现场办理签到。

    （三）会议联系方式

    联系地址：四川省天府新区湖畔路南段506号

    电话：028-89115006

    联系人：张薇


特此公告。



                                   海天水务集团股份公司董事会

                                             2022 年 4 月 12 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


海天水务集团股份公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

5 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称              同意    反对   弃权

  1    《2021 年年度报告及摘要》

  2    《2021 年财务决算报告》

  3    《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资
       金永久性补充流动资金的议案》

  4    《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的
       预案》

  5    《2021 年度董事会工作报告》

  6    《2021 年度监事会工作报告》

  7    《关于修订<公司章程>等 11 项制度的议案》

  8    《关于审议监事津贴的议案》



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                 委托日期：   年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。