证券代码：603759       证券简称：海天股份   公告编号：2022-027



                    海天水务集团股份公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2022 年 5 月 6 日

(三) 股权登记日

  股份类别        股票代码    股票简称        股权登记日

    Ａ股           603759     海天股份        2022/4/28

二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：四川海天投资有限责任公司

(二) 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有

54.90%股份的控股股东四川海天投资有限责任公司，在 2022 年 4 月

25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按

照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有
关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

    1、《关于公司 2022 年度新增授信额度并接受关联方及子公司担

保的议案》

    公司控股股东四川海天投资有限责任公司提议在确保运作规范

和风险可控的前提下，由海天股份向金融机构申请新增综合授信额度

总计不超过人民币 7 亿元，四川海天投资有限责任公司、实际控制人

费功全先生及子公司为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，

上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

    该议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）公告的股东大会资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 12 日公告的原股东

大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 6 日 15：00

召开地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

                   至 2022 年 5 月 6 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                   投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                     A 股股东
                             非累积投票议案
  1     《2021 年年度报告及摘要》                       √
  2     《2021 年财务决算报告》                         √
  3     《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资        √
        金永久性补充流动资金的议案》
  4     《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本         √
        的预案》
  5     《2021 年度董事会工作报告》                     √
  6     《2021 年度监事会工作报告》                     √
  7     《关于修订<公司章程>等 11 项制度的议案》        √
  8     《关于审议监事津贴的议案》                      √
  9     《关于公司 2022 年度新增授信额度并接受关        √
        联方及子公司担保的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述 1-8 项议案由公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监

事会第二十一次会议审议通过，第 9 项议案由公司第三届董事会第三

十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

   应回避表决的关联股东名称：四川海天投资有限责任公司、成都

大昭添澄企业管理中心（有限合伙）、费伟先生

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。



                                  海天水务集团股份公司董事会

                                             2022 年 4 月 27 日




 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


海天水务集团股份公司：


       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

5 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

  1    《2021 年年度报告及摘要》

  2    《2021 年财务决算报告》

  3    《关于公司部分募投项目结项并将节余募
       集资金永久性补充流动资金的议案》

  4    《2021 年度利润分配及资本公积金转增股
       本的预案》

  5    《2021 年度董事会工作报告》

  6    《2021 年度监事会工作报告》

  7    《关于修订<公司章程>等 11 项制度的议
       案》

  8    《关于审议监事津贴的议案》

  9    《关于公司 2022 年度新增授信额度并接受
       关联方及子公司担保的议案》
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                 委托日期：   年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。