证券代码：603759       证券简称：海天股份      公告编号：2022-025




                   海天水务集团股份公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。




    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

三次会议于 2022 年 4 月 26 日 14：00 以通讯形式召开，会议通知于 2022

年 4 月 25 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集

并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

    经投票表决，形成决议如下：

    审议通过《关于公司 2022 年度新增授信额度并接受关联方及子公

司担保的议案》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会同意公司向金融机构申请不超过人民币 70,000 万元的综合

授信额度，并接受关联方及子公司为本次授信提供担保，该事项审议程

序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的规定。

    特此公告。
                                       海天水务集团股份公司监事会
                                               2022年4月27日