证券代码：603759       证券简称：海天股份      公告编号：2022-038




                   海天水务集团股份公司
         第三届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议于 2022 年 6 月 10 日 14：00 以通讯形式召开，会议通知于 2022
年 6 月 9 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集并
主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《海天水务集团股份公司章程》的有关规定。
    经投票表决，形成决议如下：
    审议通过《关于提供财务资助的议案》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次对外提供财务资助事项符合《公司法》《上市规
则》和《规范运作》等相关规定，程序合规。我们同意公司本次提供财
务资助事项。


    特此公告。




                                       海天水务集团股份公司监事会
                                               2022年6月14日