证券代码：603759       证券简称：海天股份      公告编号：2022-040




                   海天水务集团股份公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。

    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

五次会议于 2022 年 6 月 14 日 14：00 以通讯形式召开，会议通知于 2022

年 6 月 10 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集

并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》《海天水务集团股份公司章程》的有关规定。

    经投票表决，形成决议如下：

    审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，符合中国证监会、上

海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。该事项审议程序合法合

规，一致同意本次变更计划，并同意将该事项提交股东大会审议。

    特此公告。
                                       海天水务集团股份公司监事会
                                               2022年6月16日