证券代码：603759     证券简称：海天股份   公告编号：2022-042



                   海天水务集团股份公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2022年7月1日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次


    2022 年第一次临时股东大会


(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022 年 7 月 1 日    15：00

     召开地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 1 日

                         至 2022 年 7 月 1 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序


      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


      无


二、 会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                               投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                 A 股股东

非累积投票议案

          《关于变更部分募集资金投资项目的
   1                                                √
          议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案由公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第

二十五次会议审议通过，具体信息请见 2022 年 6 月 16 日刊登在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项


(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交

易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，

如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参

加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相

同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。


(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

东。


       股份类别     股票代码   股票简称       股权登记日

         Ａ股        603759    海天股份       2022/6/24


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员


五、 会议登记方法


（一）登记时间：2022 年 6 月 30 日

（二）登记地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号四楼证券部

（三）登记方式：

    拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场

办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间 2022 年 6 月

30 日下午 4:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股

东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡

原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人

股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委

托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原

件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理

登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出

示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人

证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托

书（加盖公章）办理登记手续；

3、公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项


（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议

现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：四川省天府新区湖畔路南段 506 号

电话：028-89115006

联系人：张薇


特此公告。




                                  海天水务集团股份公司董事会

                                            2022 年 6 月 16 日
附件 1：授权委托书


                       授权委托书


海天水务集团股份公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

7 月 1 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表

决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称       同意    反对    弃权

       1        《关于变更部分募集资

                金投资项目的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                    委托日期：   年 月 日

备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。