证券代码：603759      证券简称：海天股份     公告编号：2022-045

                   海天水务集团股份公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：：四川省天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5

   楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

   情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                               8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）     266,681,356

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                             57.7532

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

   况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合方式召

开。现场会议由董事长费功全先生主持，会议的召集、召开及表决方式
       符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、 本次会议由副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生记录，全体高管列席会

         议。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

       1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

          审议结果：通过

       表决情况：

                              同意                    反对                弃权
        股东类
                                      比例                   比例                比例
          型           票数                        票数                票数
                                      （%）                 （%）                （%）

          A股       266,526,576 99.9420            5,680 0.0021 149,100 0.0559



       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     同意                   反对                 弃权
议案
           议案名称                         比例               比例                     比例
序号                          票数                   票数                 票数
                                        （%）                  （%）                    （%）

        《关于变更部

1       分 募 集 资 金 投 11,980        7.1840 5,680          3.4061    149,100     89.4099

        资项目的议案》
三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：李霄、胡晓清

2、律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证

券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表

决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                           海天水务集团股份公司

                                                  2022 年 7 月 2 日