证券代码：603759       证券简称：海天股份      公告编号：2022-054



                   海天水务集团股份公司

         第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
五次会议于 2022 年 8 月 17 日 10：00 以通讯形式召开，会议通知于 2022
年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由董事长费功全先生主持，应
到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2022 年半年度报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份 2022 年半年度报告》及《海天股份 2022 年半年度报
告摘要》。
    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-056）
    三、审议通过《2021 年社会责任报告》
    表决结果：同意 7 票， 0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份 2021 年社会责任报告》。
    四、审议通过《证券投资管理制度》
    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《海天股份证券投资管理制度》。
    特此公告。




                                     海天水务集团股份公司董事会
                                          2022 年 8 月 18 日