证券代码：603759     证券简称：海天股份     公告编号：2022-055




                   海天水务集团股份公司
        第三届监事会第二十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二

十六次会议于 2022 年 8 月 17 日 11：00 以通讯形式召开，会议通知

于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭

先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开

程序符合《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份公司章程》

的有关规定。

    经投票表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2022 年半年度报告》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程

序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地

反映了公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与实

际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放

与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告真

实、客观地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况。

    特此公告。




                                  海天水务集团股份公司监事会
                                           2022年8月18日