证券代码：603759      证券简称：海天股份    公告编号：2022-070




                   海天水务集团股份公司
        第三届监事会第二十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二

十八次会议于 2022 年 10 月 26 日 11：00 以通讯形式召开，会议通知

于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由临时召集人宋克

利先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召

开程序符合《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份公司章程》

的有关规定。

    经投票表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2022 年第三季度报告》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议

程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整

地反映了公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

    二、审议通过《关于选举费伟先生为第三届监事会主席的议案》
   表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经与会监事审议，同意选举费伟先生为公司第三届监事会主席，

任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

   特此公告。




                                 海天水务集团股份公司监事会
                                         2022年10月27日