证券代码：603759     证券简称：海天股份      公告编号：2022-076



                   海天水务集团股份公司
        第三届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）第三
届董事会第三十八次会议于 2022 年 11 月 28 日 10：00 以通讯形式召
开，会议通知于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出。会议由董事
长费功全先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章

程》的有关规定。
    经投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非

独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《公

司法》《公司章程》《海天股份董事会议事规则》等相关规定，公司董

事会同意提名费功全先生、费俊杰先生、蒋沛廷先生、蔡先友先生（简

历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任

职资格已经董事会提名委员会审查。

    本事项需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独
立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举

后当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股

东大会选举通过之日起计算。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独

立董事候选人的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月15日届满，根据《公

司法》《公司章程》《海天股份董事会议事规则》等相关规定，公司

董事会同意提名段宏女士、叶宏先生、罗鹏先生（简历见附件）为公

司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经董事会

提名委员会审查。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易

所审核无异议后提交公司股东大会审议。

   本事项需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立

董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当

选为公司第四届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会

选举通过之日起计算。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    三、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

   表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

   鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月15日届满，根据《公

司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》相关规定，同

意公司第四届董事会独立董事津贴方案为每年人民币120,000元（含
税），其履职所发生的费用由公司实报实销。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提请公司股东

大会审议。

    四、审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《公

司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》相关规定，同意

公司董事会第四届非独立董事津贴方案如下：（一）内部董事的薪酬按

其本人与公司所签订的聘任合同或者劳动、劳务合同确定，根据其在

公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴；（二）外部董事

津贴为每年人民币 120,000 元（税前），其履职所发生的费用由公司实

报实销。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提请公司股东

大会审议。

    五、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部

控制审计机构的议案》

    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用不超过 185 万

元（含内控审计费用预计不超过 45 万元）。公司独立董事对本议案发

表了事前认可及同意的独立意见，本议案需提请公司股东大会审议。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海

天股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-078）。
    六.审议通过《关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子

公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    公司为满足子公司业务发展的资金需求，对子公司提供融资担保，

有利于提高子公司业务开展，符合公司整体发展的战略。本次担保对

象皆为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营具有实际控制和

影响，可以及时掌控其资信状况。董事会同意子公司 2023 年度向金融

机构申请不超过人民币 244,000 万元的综合授信额度,并由公司为子公

司提供担保。实际担保数额以及担保方式以最终与相关金融机构签订

的担保合同为准。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《海天股份关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供

担保的公告》（公告编号：2022-079）。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担

保的议案》

    表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票，关联董事费功全先

生回避表决。

    本次担保系关联人为公司提供担保，不收取任何担保费用，亦无

需公司提供反担保。同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币

123,000 万元的综合授信额度，并接受关联方为本次授信提供担保。实

际担保数额以及担保方式以最终与相关金融机构签订的担保合同为

准。公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，该议
案还需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《海天股份关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的公

告》（公告编号：2022-080）

    八、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    同意于 2022 年 12 月 14 日 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大

会，授权证券部根据《公司章程》的相关规定准备会议材料并发出会
议通知。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海天股份关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-081）。


    特此公告。




                                     海天水务集团股份公司董事会
                                          2022 年 11 月 29 日
附件：海天股份第四届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    费功全，男，1963 年 3 月出生，西南财经大学经济管理学院

毕业，大学学历，工程师，上海高金商学院香港五期班，中央统

战部、清华大学“新时代民营企业家培养计划 NEED（第四期）”。

现任四川省工商联副主席，四川省第十一届政协委员、中国环境

科学学会特邀常务理事、四川省光彩事业促进会第五届理事会副

会长。获评“全国优秀环境科技工作者”“全国循环经济科技工作

先进个人”“中国环境保护产业协会优秀企业家”“2020 年四川省

优秀企业家”“四川杰出民营企业家 2014 年度人物”“四川省循环

经济领军人物”。费功全先生持有本公司股票 4,769,812 股，占公

司总股本的 1.03%，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部

门的处罚和惩戒。

    费俊杰，男，1988 年 8 月 2 日出生，中国国籍，本科学历，

中国农工民主党党员。先后担任海天水务集团股份公司董事长助

理、总裁助理，资阳海天水务有限公司常务副总经理，现任海天

水务集团股份公司总裁。费俊杰先生未持有本公司股票，未受过

中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

    蒋沛廷，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，四川师范大学经

济管理专业，大专学历，工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂

长、副总经理，资阳海天水务有限公司副总经理、总经理，海天

水务集团股份公司监事会主席。现任海天水务集团股份公司董事、

副总裁。蒋沛廷先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上
海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

   蔡先友，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，高中学历。历任资阳

供排水公司安装部经理、经营部经理、营销部部长、工程部经理，乐

至海天水务有限公司总经理助理、总经理，简阳市沱江环保生化有限

责任公司总经理，四川三岔湖北控海天投资有限公司总经理，简阳海

天水务有限公司总经理，资阳海天水务有限公司总经理。现任海天水

务集团股份公司董事、蒲江达海水务有限公司总经理。蔡先友先生未

持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的

处罚和惩戒。

    二、独立董事候选人简历

    罗鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，四川大学法律专业，硕

士研究生学历。历任资阳市雁江区乡镇企业局、资阳市国土资源局科

员，四川致高律师事务所合伙人。现任成都理工大学文法学院讲师、

上海市锦天城（成都）律师事务所合伙人、海天水务集团股份公司独

立董事。罗鹏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券

交易所及其他部门的处罚和惩戒。

    叶宏，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，清华大学环境工程专业，

本科学历，注册工程咨询（投资）工程师、注册公用工程（给排水）

工程师、注册环保（水处理）工程师、注册环境影响评价工程师。历

任四川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，现任四

川省生态环境科学研究院（原四川省环境保护科学研究院）研究员，

海天水务集团股份公司独立董事。叶宏先生未持有本公司股票，未受

过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
    段宏，女，1964 年 6 月出生，中国国籍，西南交通大学企业管理

专业，博士研究生学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。历

任四川华信（集团）会计师事务所项目经理、四川同德会计师事务所

副所长、成都天翔环境股份有限公司独立董事，现任西南交通大学经

济管理学院会计系副教授、伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事、

海天水务集团股份公司独立董事。段宏女士未持有本公司股票，未受

过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。