证券代码：603759        证券简称：海天股份   公告编号：2022-081


                   海天水务集团股份公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


       重要内容提示：


     股东大会召开日期：2022年12月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2022 年第二次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 12 月 14 日       14 点 30 分

   召开地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号公司 5 楼会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 14 日

                          至 2022 年 12 月 14 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

   指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权


         无


二、 会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东

序号                   议案名称                       类型

                                                    A 股股东

非累积投票议案

1      关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案          √

2      关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案        √

3      关于公司第四届监事会监事津贴的议案              √

4      关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内      √

       部控制审计机构的议案

5      关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为      √

       子公司提供担保的议案

6      关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方      √

       担保的议案

累积投票议案

7.00   关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立     应选董事

       董事的议案                                    （4）人

7.01   费功全                                          √

7.02   费俊杰                                          √

7.03   蒋沛廷                                          √

7.04   蔡先友                                          √

8.00   关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董     应选独立

       事的议案                                     董事（3）
                                                         人

8.01   段宏                                              √

8.02   叶宏                                              √

8.03   罗鹏                                              √

9.00   关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工     应选监事

       代表监事的议案                                （2）人

9.01   伍刚                                              √

9.02   李杏                                              √


1、    各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会

  第二十九次会议审议通过，并于 2022 年 11 月 29 日在《中国证券

  报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网

  站披露。

2、    特别决议议案：议案 5

3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4、议

  案 6、议案 7.00(7.01-7.04）、议案 8.00（8.01-8.03）

4、    涉及关联股东回避表决的议案：6

   应回避表决的关联股东名称：四川海天投资有限责任公司、成都

大昭添澄企业管理中心（有限合伙）、费功全先生、费伟先生

5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

     使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

     证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网

     址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

     进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

     联网投票平台网站说明。


  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

     权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一

     股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相

     同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

     决票。


  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额

     选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为

     无效投票。


  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

     进行表决的，以第一次投票结果为准。


  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，

     详见附件 2


四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

   司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

   是公司股东。


   股份类别       股票代码      股票简称        股权登记日

     Ａ股          603759       海天股份         2022/12/9


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员。


五、 会议登记方法


（一）登记时间：2022 年 12 月 13 日

（二）登记地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号四楼证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时

间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间

2022 年 12 月 13 日下午 4:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信

函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”

字样。1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票

账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示

委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授
权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；2、

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、

加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记

手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其

本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明

书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加

盖公章）办理登记手续；3、公司不接受电话方式办理登记。


六、 其他事项


（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议

现场办理签到。

（三）会议联系方式和联系地址

     地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号

     电话： 028-89115006

     联系人：张薇


特此公告。



                                 海天水务集团股份公司董事会

                                           2022 年 11 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


附件 1：授权委托书


                     授权委托书


海天水务集团股份公司：


     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

12 月 14 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使

表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

1     关于公司第四届董事会独立董事津

      贴的议案

2     关于公司第四届董事会非独立董事
       津贴的议案

3      关于公司第四届监事会监事津贴的

       议案

4      关于续聘公司 2022 年度财务报告审

       计机构及内部控制审计机构的议案

5      关于子公司 2023 年度申请授信额度

       并由公司为子公司提供担保的议案

6      关于公司 2023 年度申请授信额度并

       接受关联方担保的议案



序号     累积投票议案名称                     投票数

7.00     关于公司董事会换届选举第四届董事会

         非独立董事的议案

7.01     费功全

7.02     费俊杰

7.03     蒋沛廷

7.04     蔡先友

8.00     关于公司董事会换届选举第四届董事会

         独立董事的议案

8.01     段宏

8.02     叶宏

8.03     罗鹏
9.00     关于公司监事会换届选举第四届监事会

         非职工代表监事的议案

9.01     伍刚

9.02     李杏




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说

   明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候

选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候

选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股

即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东

持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选

人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票

数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自

己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以

按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累

积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会

改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立

董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决

的事项如下：

        累积投票议案

        4.00 关于选举董事的议案             投票数
     4.01 例：陈××

     4.02 例：赵××

     4.03 例：蒋××

     …… ……

     4.06 例：宋××

     5.00 关于选举独立董事的议案           投票数

     5.01 例：张××

     5.02 例：王××

     5.03 例：杨××

     6.00 关于选举监事的议案               投票数

     6.01 例：李××

     6.02 例：陈××

     6.03 例：黄××



    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积

投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票

的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表

决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。

他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组

合分散投给任意候选人。

    如表所示：
                                   投票票数
序号        议案名称
                        方式一   方式二   方式三   方式…

4.00 关于选举董事的议     -        -          -      -

       案

4.01 例：陈××          500      100      100

4.02 例：赵××           0       100         50

4.03 例：蒋××           0       100      200

…… ……                …       …          …

4.06 例：宋××           0       100         50