海天股份：海天股份2022年第二次临时股东大会会议资料2022-12-08
海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
海天水务集团股份公司
2022 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二二年十二月十四日
海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
目录
海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议规则 .... 1
海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 .... 4
议案一 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 ............ 6
议案二 关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案 .......... 7
议案三 关于公司第四届监事会监事津贴的议案 ................ 8
议案四 关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案 ............................................... 9
议案五 关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供
担保的议案 .............................................. 12
议案六 关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的议案
........................................................ 15
议案七 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 17
议案八 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 . 20
议案九 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议
案 ...................................................... 22
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海天水务集团股份公司
2022 年第二次临时股东大会会议规则
为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定，现就公司 2022 年第二次临时股东大会议事规则明确如
下：
一、会议主持人
本次大会主持人由公司董事长费功全先生担任。
二、会场秩序
大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常
进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。
股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
三、议事方式
会议进行中只接受股东（或股东代表）身份的人员发言和质询。
大会期间要求发言的股东（或股东代表），应当举手示意，在得到主
持人同意后再进行发言；不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言。在大会进行表决时，股东（或股东代表）不进行大会发言。股东
（或股东代表）违反上述规定，大会主持人可拒绝或制止。
股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议
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案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东
代表）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
对所提出的议案若无疑问，依下述表决方式进行表决。
四、表决方式
本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东（或股东代表）以其所持有的有效表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。本次大会对议案 1、议案 2、议案
4、议案 6、议案 7、议案 8 为对中小投资者单独计票的事项；议案 5
属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（或股东代表）所持
表决权的 2/3 以上通过。
出席现场会议的股东（或股东代表）在投票表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登录
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决
程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。本
次大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
五、计票和监票
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本次股东大会由参会股东选举的两名股东代表、一名监事以及律
师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督。
六、签署
本次大会各项内容均记入会议记录，会议记录由会议主持人、出
席会议的董事、监事、董事会秘书签字确认。
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2022 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2022 年 12 月 14 日（星期三）14 点 30 分
二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司 5
楼会议室
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2022 年 12 月 9 日）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理
人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）其他人员
四、会议议程
（一）参会人员签到
（二）会议开始
（三）介绍会议出席情况
（四）宣读会议规则，由参会股东及股东代表鼓掌表决通过
（五）推举股东代表参加计票和监票
（六）进入正式议程，请股东依次审议以下议案
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序号 议案
1 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
2 关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案
3 关于公司第四届监事会监事津贴的议案
关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计
4
机构的议案
关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供
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担保的议案
6 关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的议案
7 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
8 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议
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案
（七）股东就议案内容进行提问及解答
（八）参会股东对每项议案进行投票表决
（九）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票
（十）休会（等待网络投票结果）
（十一）主持人宣布议案表决结果
（十二）律师宣读本次股东大会法律意见书
（十三）相关人员签署股东大会决议及会议记录
（十四）主持人宣布会议结束
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议案一
关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据
《公司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》相关规定，
经公司薪酬与考核委员会提议，拟定新一届独立董事津贴方案：独立
董事津贴为每年人民币 120,000 元（含税），其履职所发生的费用由
公司实报实销。
该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一
由公司代扣代缴；在第四届董事会任期届满前，新增的独立董事津贴
按照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期计算津贴。
以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提
交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
2022 年 12 月 14 日
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海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据
《公司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》相关规定，
经公司薪酬与考核委员会提议，拟定新一届非独立董事津贴方案： 一）
内部董事的薪酬按其本人与公司所签订的聘任合同或者劳动、劳务合
同确定，根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津
贴；（二）外部董事津贴为每年人民币 120,000 元（税前），其履职所
发生的费用由公司实报实销。
该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一
由公司代扣代缴；在第四届董事会任期届满前，新增的非独立董事津
贴按照该薪酬（津贴）标准执行，离任的非独立董事按其实际任期计
算薪酬（津贴）。
以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提
交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
2022 年 12 月 14 日
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海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于公司第四届监事会监事津贴的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据
《公司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》等相关规定，
结合公司实际情况，拟定第四届监事会监事津贴方案如下：
(一)内部监事薪酬按其本人与公司所签订的聘任合同或者劳动、
劳务合同确定，根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行
领取津贴。
（二）外部监事津贴为每年人民币120,000元（税前），其履职
所发生的费用由公司实报实销。
以上议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，现提
交股东大会审议！
海天水务集团股份公司监事会
2022 年 12 月 14 日
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议案四
关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“信永中和”）
作为公司 2021 年度的年审机构，圆满完成了相关审计工作。结合信
永中和在公司 2021 年年报审计中的工作表现，为保持公司审计工作
的连续性，提高审计工作效率，公司拟续聘信永中和为公司 2022 年
度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用预计不超过 185
万元（含内控审计费用预计不超过 45 万元）。拟聘任会计师事务所的
基本情况如下：
一、机构信息
（一）基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）236 人，注
册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 630 人。
信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收
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入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和
上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行
业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为 19 家。
（二）投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务
而依法所应承担的民事赔偿责任，2021 年度所投的职业保险，累计
赔偿限额 7 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2022 年 6 月 30 日的近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监
管措施 0 次和纪律处分 0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚 4 人次、监督管理措施 25 人次、自律监管措施 4 人次和纪
律处分 0 人次。
二、项目信息
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014 年获得中国注册会计师
资质，2014 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，
2022 年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3
家。
拟担任独立复核合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会
计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和
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执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核报告
的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：汪璐露女士，2018 年获得中国注册会计师
资质，2011 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，
2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执
业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
（四）审计收费
本期审计费用预计不超过 185 万元（含内控审计费用预计不超过
45 万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作
性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准
确定。
以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提
交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
2022 年 12 月 14 日
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议案五
关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司
为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）为满足生产经营和发展的需要，公司合并报表范围内的子
公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 244,000 万元的综合
授信额度,该授信额度以金融机构最终审批结果为准，具体使用金额
视子公司的实际需求确定。
在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为合并报表范围内子
公司提供不超过人民币 244,000 万元的融资担保，具体担保明细如下：
1.预计为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度如下：
子公司名称 预计担保额度（万元）
峨眉山海天水务有限公司 12,000
四川龙元建设有限公司 10,000
其他全资及控股子公司 105,000
合 计 127,000
2.预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度如下：
子公司名称 预计担保额度（万元）
金堂海天水务有限公司 12,000
其他全资及控股子公司 105,000
合 计 117,000
注 1：在上述担保额度内，资产负债率 70%以上的全资、控股子
公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司
使用；70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债
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率 70%以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的全资、控股子
公司亦在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并表范围内
的子公司之间调配担保金额。
注 2：上述实际担保金额以最终与相关金融机构签订的担保合同
为准。
二、被担保人的情况
（一）峨眉山海天水务有限公司
公司名称 峨眉山海天水务有限公司
注册资本 3,115万元人民币
注册地 峨眉山市符溪镇乐峨路符溪段319号
法定代表人 雷蕾
股东名称 持股比例
股东构成
海天水务集团股份公司 100%
污水处理及其再生利用；自来水项目、污水处理项目、中
水回用项目的投资、建设；污水处理设计、施工及技术咨
主营业务 询服务；污水处理、自来水处理的相关设备销售和租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
截至2021年12月31 资产总额20,076.98万元，净资产296.55万元， 负债总额
日（经审计） 19,780.43万元，其中流动负债总额15,829.58万元；实现
营业收入3,019.82万元，净利润-136.93万元。
（二）四川龙元建设有限公司
公司名称 四川龙元建设有限公司
注册资本 5,500万元人民币
注册地 资阳市雁江区后西街73号
法定代表人 郑直
股东名称 持股比例
股东构成
海天水务集团股份公司 100%
市政公用工程服务；机电设备安装服务；自来水管道安装
、维修；水表测试；销售：环境保护专用设备、自动化控
主营业务 制系统、通用设备、水暖器材、水暖管道配件、五金。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
截至2021年12月31 资产总额 23,295.64万元， 净资产4,586.67万元，负债
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日（经审计） 总额18,708.97万元，其中流动负债总额18,590.34万元；
实现营业收入15,297.25万元，净利润1,982.35万元。
（三）金堂海天水务有限公司
公司名称 金堂海天水务有限公司
注册资本 8,200万元人民币
注册地 成都市金堂县赵镇新龙路157号
法定代表人 徐小丹
股东构成 股东名称 持股比例
海天水务集团股份公司 100%
主营业务 自来水项目，污水处理项目，污泥处理项目，中水回用项
目的投资、建设；污水处理设计、施工及技术咨询服务；
销售建筑材料、机械设备；其他无需许可或者审批的合法
项目。（以上项目不含前置许可项目、后置许可项目凭许
可证及批准文件经营）
资产总额 21,134.36万元， 净资产 6,820.93万元，负债
截至2021年12月31
总额14,313.43万元，其中流动负债总额10,464.95万元；
日（经审计）
实现营业收入3,956.23万元，净利润-299.83万元
被担保人依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失
信被执行人。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会
授权公司经营管理层具体办理上述综合授信及担保相关事项，包括但
不限于签署相关合同、协议等。公司将在具体担保事项发生时，及时
发布进展公告。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度综合
授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。
以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提
交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
2022 年 12 月 14 日
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海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案六
关于公司 2023 年度申请授信额度
并接受关联方担保的议案
各位股东及股东代表：
一、授信额度及担保情况概述
为满足生产经营和发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前
提下，公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元
的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关金融机构最终签订的合
同为准。公司控股股东四川海天投资有限责任公司、实际控制人费功
全先生及其配偶潘婷女士作为关联方为本次授信提供担保，不收取任
何担保费用，亦无需公司提供反担保。
二、关联方基本情况
（一）四川海天投资有限责任公司，系公司控股股东，持有公司
253,519,900 股股份，占公司总股本的 54.90%；
公司名称 四川海天投资有限责任公司
统一社会信用代码 91510000711883954X
成立时间 1999 年 08 月 12 日
注册地址和主 要生产 成都市锦江区人民南路二段 80 号锦苑楼宾馆 11 层 4121
经营地 号
注册资本 7,000.00 万元
法定代表人 王东
商务服务业（不含投资与资产管理，担保服务及劳务派
遣）；商品批发与零售（不含前后置许可项目）；房屋
经营范围 租赁（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院
决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
（二）费功全先生，中国国籍，系公司实际控制人、董事长，直
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接持有公司 4,769,812 股股份，占公司总股本的 1.03%；
（三）潘婷女士，系公司实际控制人费功全先生的配偶，未直接
持有公司股份。
三、本次担保的目的和对公司的影响
公司 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元的
综合授信额度，公司关联方为本次授信提供担保，不收取任何担保费
用，亦无需公司提供反担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，
体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司长远
规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符
合国家有关法律、法规及其它规范性文件的规定。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会
授权经营管理层具体办理上述综合授信及担保相关事项，包括但不限
于签署相关合同、协议等。授权期限自股东大会审议通过之日起至下
一年度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。
以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提
交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
2022 年 12 月 14 日
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海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案七
关于公司董事会换届选举第四届董事会
非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将于2022年12月15日届满，根据
《公司法》《公司章程》《海天股份董事会议事规则》等相关规定，
公司控股股东四川海天投资有限责任公司提名费功全先生、费俊杰先
生、蒋沛廷先生、蔡先友先生为公司非独立董事候选人（简历详见附
件）。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。
公司充分了解了上述董事候选人的职业、学历、职称、主要社会
关系、详细的工作经历、全部兼职等情况，均不存在《公司法》第一
百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他
有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，
以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合《公
司法》等法律、法规有关董事任职资格的要求。
本事项需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独
立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举
后当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股
东大会选举通过之日起计算。
以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现提
交股东大会审议！
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海天水务集团股份公司董事会
2022 年 12 月 14 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
费功全，男，1963 年 3 月出生，西南财经大学经济管理学
院毕业，大学学历，工程师，上海高金商学院香港五期班，中央
统战部、清华大学“新时代民营企业家培养计划 NEED（第四期）”。
现任四川省工商联副主席，四川省第十一届政协委员、中国环境
科学学会特邀常务理事、四川省光彩事业促进会第五届理事会副
会长。获评“全国优秀环境科技工作者”“全国循环经济科技工
作先进个人”“中国环境保护产业协会优秀企业家”“2020 年四
川省优秀企业家”“四川杰出民营企业家 2014 年度人物”“四川
省循环经济领军人物”。费功全先生直接持有公司 4,769,812 股
股份，占公司总股本的 1.03%，未受过中国证监会、上海证券交
易所及其他部门的处罚和惩戒。
费俊杰，男，1988 年 8 月 2 日出生，中国国籍，本科学历，
中国农工民主党党员。先后担任海天水务集团股份公司董事长助
理、总裁助理，资阳海天水务有限公司常务副总经理，现任海天
水务集团股份公司总裁。费俊杰先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
蒋沛廷，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，四川师范大学
经济管理专业，大专学历，工程师。历任资阳供排水公司二水厂
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海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
厂长、副总经理，资阳海天水务有限公司副总经理、总经理，海
天水务集团股份公司监事会主席。现任海天水务集团股份公司董
事、副总裁。蒋沛廷先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、
上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
蔡先友，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，高中学历。历任资
阳供排水公司安装部经理、经营部经理、营销部部长、工程部经理，
乐至海天水务有限公司总经理助理、总经理，简阳市沱江环保生化
有限责任公司总经理，四川三岔湖北控海天投资有限公司总经理，
简阳海天水务有限公司总经理，资阳海天水务有限公司总经理。现
任海天水务集团股份公司董事、蒲江达海水务有限公司总经理。蔡
先友先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所
及其他部门的处罚和惩戒。
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海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案八
关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期即将于2022年12月15日届满，根据
《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事
会提名段宏女士、叶宏先生、罗鹏先生为第四届董事会独立董事候选
人（简历见附件），上述候选人的任职资格经董事会提名委员会审查，
并通过上海证券交易所审核，无异议通过。
上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，在公司连
续任职时间未超过六年，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，
未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、
实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。
本事项尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独
立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后
当选为公司第四届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大
会选举通过之日起计算。
以上议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，现
提交股东大会审议！
海天水务集团股份公司董事会
2022 年 12 月 14 日
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海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
罗鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，四川大学法律专业，
硕士研究生学历。历任资阳市雁江区乡镇企业局、资阳市国土资源局
科员，四川致高律师事务所合伙人。现任成都理工大学文法学院讲师、
上海市锦天城（成都）律师事务所合伙人、海天水务集团股份公司独
立董事。罗鹏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券
交易所及其他部门的处罚和惩戒。
叶宏，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，清华大学环境工程专
业，本科学历，注册工程咨询（投资）工程师、注册公用工程（给排
水）工程师、注册环保（水处理）工程师、注册环境影响评价工程师。
历任四川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，现任
四川省生态环境科学研究院（原四川省环境保护科学研究院）研究员，
海天水务集团股份公司独立董事。叶宏先生未持有本公司股票，未受
过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
段宏，女，1964 年 6 月出生，中国国籍，西南交通大学企业管
理专业，博士研究生学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。
历任四川华信（集团）会计师事务所项目经理、四川同德会计师事务
所副所长、成都天翔环境股份有限公司独立董事，现任西南交通大学
经济管理学院会计系副教授、伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董
事、海天水务集团股份公司独立董事。段宏女士未持有本公司股票，
未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
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海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
议案九
关于公司监事会换届选举第四届监事会
非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期将于2022年12月15日届满，根据《公司法》
《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名伍刚
先生、李杏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详
见附件），经股东大会选举后任职。
以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会民
主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
以上议案已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，现
提交股东大会审议！
海天水务集团股份公司监事会
2022 年 12 月 14 日
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海天水务集团股份公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
伍刚，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，中共四川省委党校函
授学院行政管理专业，专科学历。历任新津海天水务有限公司副总经
理、彭山海天水务有限公司总经理，现任海天水务集团股份公司监事、
新津海天水务有限公司总经理。
李杏，女，1988 年 12 月出生，中国国籍，四川师范大学会计
学专业，本科学历。历任简阳海天水务有限公司财务经理，现任海天
水务集团股份公司财务管理部副部长。
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