证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-084
海天水务集团股份公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号公司 5 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,015,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.3415
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合方式召开。经全体董
事选举，现场会议由董事蒋沛廷先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相
关法律法规及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、本次会议由证券事务代表张薇女士现场记录，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 273,868,176 99.9463 147,228 0.0537 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 273,868,176 99.9463 147,228 0.0537 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司第四届监事会监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 273,868,176 99.9463 147,228 0.0537 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 273,882,376 99.9515 133,028 0.0485 0 0.0000
5、 议案名称：关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 273,882,376 99.9515 133,028 0.0485 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,367,780 98.2265 133,028 1.7735 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 费功全 273,865,809 99.9454 是
7.02 费俊杰 273,865,809 99.9454 是
7.03 蒋沛廷 273,866,809 99.9458 是
7.04 蔡先友 273,966,808 99.9823 是
2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 段宏 273,865,811 99.9454 是
8.02 叶宏 273,865,811 99.9454 是
8.03 罗鹏 273,965,808 99.9819 是
3、 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 伍刚 273,865,818 99.9454 是
9.02 李杏 273,965,818 99.9819 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司第四 7,353 98.0372 147,2 1.9628 0 0.0000
届董事会独立 ,580 28
董事津贴的议
案
2 关于公司第四 7,353 98.0372 147,2 1.9628 0 0.0000
届董事会非独 ,580 28
立董事津贴的
议案
4 关于续聘公司 7,367 98.2265 133,0 1.7735 0 0.0000
2022 年度财务 ,780 28
报告审计机构
及内部控制审
计机构的议案
6 关于公司 2023 7,367 98.2265 133,0 1.7735 0 0.0000
年度申请授信 ,780 28
额度并接受关
联方担保的议
案
7.01 费功全 7,351 98.0056 0 0.0000 0 0.0000
,213
7.02 费俊杰 7,351 98.0056 0 0.0000 0 0.0000
,213
7.03 蒋沛廷 7,352 98.0189 0 0.0000 0 0.0000
,213
7.04 蔡先友 7,452 99.3521 0 0.0000 0 0.0000
,212
8.01 段宏 7,351 98.0056 0 0.0000 0 0.0000
,215
8.02 叶宏 7,351 98.0056 0 0.0000 0 0.0000
,215
8.03 罗鹏 7,451 99.3388 0 0.0000 0 0.0000
,212
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案 5 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。议案 1、议案 2、议案 4、议
案 6、议案 7.00(7.01-7.04）、 议案 8.00（8.01-8.03）为对中小投资者单独
计票事项。本次提交股东大会审议的议案 6 涉及关联交易，关联股东四川海天投
资有限责任公司、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）、费伟先生进行了回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：李瑾、李霄
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2022 年 12 月 15 日