证券代码：603759      证券简称：海天股份      公告编号：2022-086



                    海天水务集团股份公司
             第四届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。



    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2022 年 12 月 14 日 16：00 以通讯方式召开。鉴于公司于 2022 年 12
月 14 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会
监事，会议通知于当日以书面方式发出，会议由监事会主席费伟先生召
集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经投票表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举费伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监
事会任期一致。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
   同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使

用期限不超过12个月。



   特此公告。


                                海天水务集团股份公司监事会
                                       2022 年 12 月 15 日