证券代码：603759     证券简称：海天股份      公告编号：2023-003



                   海天水务集团股份公司
            第四届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。



    海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2023 年 1 月 10 日 14：00 以通讯方式召开。会议由监事会主席费伟
先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经投票表决，形成决议如下：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限不超过12个月。



    特此公告。

                                   海天水务集团股份公司监事会
                                          2023 年 1 月 11 日