海天水务集团股份公司
            2022 年度董事会审计委员会履职情况报告


          2022 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

     ——规范运作》以及《公司章程》的规定，海天水务集团股份公司（以

     下简称“公司”）董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责，现将董事

     会审计委员会的履职情况报告如下：

          一、审计委员会成员基本情况

          段宏女士、费功全先生、罗鹏先生为公司第三届董事会审计委员

     会委员，2022 年 12 月 14 日，公司依据《公司法》《公司章程》等相

     关规定开展董事会换届选举工作，第四届董事会第一次会议审议通过

     了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举段

     宏女士（会计专业独立董事，担任召集人）、费功全先生（董事）、

     罗鹏先生（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，符合监

     管要求及《公司章程》的相关规定。

          二、审计委员会会议召开情况：

          2022 年，公司共召开审计委员会会议 5 次，委员们认真履行《公

     司章程》赋予的职责，对公司定期报告、财务决算报告和聘请审计中

     介机构等事项进行了审议，具体如下：

     会议届次                           审议议案                 审议结果

第三届董事会审计委 1、2021 年年度报告及摘要                      一致通过
员会第十四次会议   2、2021 年度内部控制评价报告                  全部议案
第三届董事会审计委
                   2022 年第一季度报告                                一致通过
员会第十五次会议

第三届董事会审计委
                   2022 年半年度报告及摘要                            一致通过
员会第十六次会议

第三届董事会审计委
                   2022 年第三季度报告                                一致通过
员会第十七次会议

第三届董事会审计委 关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审
                                                                      一致通过
员会第十八次会议   计机构的议案


          三、审计委员会 2022 年度主要工作

          （一）评估外部审计机构的独立性和专业性

          2022 年度工作中，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上

     海证券交易所的有关规定，在充分了解公司经营及发展情况下，及时

     召开各次审计委员会会议，确保有足够的时间和精力完成工作职责，

     切实有效履行了审计委员会审查、监督职能，为董事会决策及公司规

     范运作发挥了建设性作用。

          （二）监督及评估外部审计工作

          外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、

     期货等相关业务审计从业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审

     计，按时完成了公司委托的审计工作。审计委员会认为信永中和会计

     师事务所（特殊普通合伙）在公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独

     立、客观、公正的职业准则。

          （三）审核公司财务报表并发表意见

          报告期内，我们认真审阅了公司共四期财务报告，认为公司财务

     报告的编制公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在

     因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断
的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

    （四）评估内控制度的有效性

    报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公

司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成了内部控制评价报告，

认真审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制

审计报告。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理

规范的要求。

    四、总体评价

    报告期内，审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵照《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，

恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。审计委员会在监督

外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、督

促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥了重要作用。

    2023 年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作

原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，切实维护公司与全体

股东的共同利益。

    特此报告。



                              审计委员会：费功全、段宏、罗鹏

                                            2023 年 4 月 20 日