证券代码：603759     证券简称：海天股份    公告编号：2023-016


                   海天水务集团股份公司
          第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2023 年 4 月 25 日 14：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全
体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董
事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程的有关规定。经投票表决，形成决议：

    一、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   四、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事述职报告尚需在股东大会听取。

   五、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   本议案尚需提交股东大会审议。

   六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   七、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   本议案尚需提交股东大会审议。

   八、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   九、审议通过《关于制订<海天水务集团股份公司内部控制评价

制度>的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


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   本议案尚需提交股东大会审议。

   十、审议通过《关于制订<海天水务集团股份公司内部监察审计

制度>的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十一、审议通过《关于制订<海天水务集团股份公司高级管理人

员薪酬管理制度>的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   十二、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   十四、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

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   本议案尚需提交股东大会审议。

   十五、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十六、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   十七、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   公司董事会决定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）召开公司 2022

年年度股东大会，审议有关议案。



   特此公告。




                                  海天水务集团股份公司董事会
                                         2023 年 4 月 26 日




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