证券代码：603773         证券简称：沃格光电          公告编号：2018-030


                     江西沃格光电股份有限公司

                第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

     江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日以
 现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。有关会议召开
 的通知，公司已于 2018 年 12 月 10 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位
 董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际
 参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 3D 玻璃盖板及背板项目投资的议案》

     议案内容：董事会同意拟使用公司自有资金和自筹资金不超过人民币
 23,000 万元,投资建设 3D 玻璃盖板及背板项目，实现公司 3D 玻璃盖板及背板年
 产约 1,000 万片的产能。公司本次投资建设 3D 玻璃盖板及背板项目，是根据公
 司发展战略需要，为完善公司产业链布局，巩固增强公司市场竞争力，发挥公司
 技术优势，实现公司业务逐步向产品化拓展的目标。本项目的实施将与公司 IPO
 募投项目《特种功能镀膜精加工项目》形成匹配，完善公司 3D 玻璃盖板及背板
 全制程工艺及一体化生产，有利于进一步提升公司在市场的竞争优势。具体内容
 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电股份
 有限公司关于 3D 玻璃盖板及背板项目投资的公告》（公告编号：2018-031）。

     表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

     本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。

             江西沃格光电股份有限公司董事会

                          2018 年 12 月 18 日