证券代码：603773         股票简称：沃格光电         公告编号：2019-016


                     江西沃格光电股份有限公司

        关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公
司章程>的议案》。同时，为进一步完善公司法人治理制度，根据 2018 年 10 月
26 日修订的《公司法》等法律、法规及公司发展需要，拟对《公司章程》部分
条款作如下修订：

             修订前                              修订后

第十三条   经依法登记，公司的经营 第十三条    经依法登记，公司的经营范
范围为：超薄电子玻璃、触摸屏玻璃、 围为：超薄电子玻璃、触摸屏玻璃、触
触控显示模组、显示器件及其它电子 控模组、显示器件、玻璃制品、光学镜
元器件的生产、销售及研发；电子行 片、金属配件、电子元器件的生产、销
业真空镀膜技术咨询、服务及应用； 售及研发；电子行业真空镀膜技术咨
相关配套设备、零配件及原辅材料生 询、服务及应用；电子产品相关配套设
产销售；非金属废料和碎屑加工处理； 备、零配件及原辅材料生产销售；非金
进出口贸易（国家限制、禁止类产品 属废料和碎屑加工处理；进出口贸易
及有专项规定的产品除外） 依法须经 （国家限制、禁止类产品及有专项规定
批准的项目，经相关部门批准后，方 的产品除外）（依法须经批准的项目，
可开展经营活动）。                经相关部门批准后，方可开展经营活
                                  动）。
第二十三条:                        第二十三条:
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司在下列情况下，可以依照法律、行
行政法规、部门规章和本章程的规定， 政法规、部门规章和本章程的规定，收
收购本公司的股份：（一）减少公司 购本公司的股份：
注册资本；                         （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司合
合并；                             并；
（三）将股份奖励给本公司职工；     （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司 权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司合
购其股份的。                       并、分立决议持异议，要求公司收购其
    除上述情形外，公司不进行买卖 股份的；
本公司股份的活动。                 （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                   可转换为股票的公司债券；
                                   （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                   所必需；

                                          除上述情形外，公司不进行买卖本
                                   公司股份的活动。

第二十四条:                        第二十四条:

公司收购本公司股份，可以选择下列 公司收购本公司股份，可以选择下列方
方式之一进行：                     式之一进行：

    （一）证券交易所集中竞价交易 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
方式；                             （二）要约方式；
    （二）要约方式；               （三）中国证监会认可的其他方式。
    （三）中国证监会认可的其他方          公司因本章程第二十三条第（三）
式。                               项、第（五）项、第（六）项规定的情
                                   形收购公司股份的，应当通过公开的集
                                   中交易方式进行。
第二十五条                          第二十五条

公司因本章程第二十三条第（一）项 公司因本章程第二十三条第（一）项、
至第（三）项的原因收购本公司股份 第（二）项规定的情形收购本公司股份
的，应当经股东大会决议。公司依照 的，应当经股东大会决议。公司因本章
第二十三条规定收购本公司股份后， 程第二十三条第（三）项、第（五）项、
属于第（一）项情形的，应当自收购 第（六）项规定的情形收购公司股份的，
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 可以由股东大会授权，经三分之二以上
第（四）项情形的，应当在 6 个月内 董事出席的董事会会议决议。
转让或者注销。                      公司依照第二十三条规定收购本公司
    公司依照本章程第二十三条第 股份后，属于第（一）项情形的，应当
（三）项规定收购的本公司股份，将 自收购之日起 10 日内注销；属于第
不超过本公司已发行股份总额的 5%； （二）项、第（四）项情形的，应当在
用于收购的资金应当从公司的税后利 6 个月内转让或者注销。
润中支出；所收购的股份应当 1 年内       属于第（三）项、第（五） 项、
转让给职工。                        第（六）项情形的，公司合计持有的本
                                    公司股份数不得超过本公司已发行股
                                    份总额的 10%，并应当在三年内转让或
                                    者注销。

                                      公司依照本章程第二十三条第（三）
                                    项规定收购的本公司股份，将不超过本
                                    公司已发行股份总额的 5%；用于收购
                                    的资金应当从公司的税后利润中支出；
                                    所收购的股份应当 1 年内转让给职工。

第四十二条                          第四十二条

公司下列对外担保行为，须经股东大 公司下列对外担保行为，须经股东大会
会审议通过。                        审议通过。

    （一）公司及其控股子公司的对        （一）公司及其控股子公司的对外
外担保总额，超过公司最近一期经审 担保总额，超过公司最近一期经审计净
计净资产 50%以后提供的任何担保；   资产 50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续十二个月内 （二）按照担保金额连续十二个月内累
累计计算原则，达到或超过最近一期 计计算原则，达到或超过最近一期经审
经审计总资产的 30%以后提供的任何 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
担保；                             （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（三）为资产负债率超过 70%的担保 象提供的担保；
对象提供的担保；                   （四）单笔担保额超过公司最近一期经
（四）单笔担保额超过公司最近一期 审计净资产 10%的担保；
经审计净资产 10%的担保；           （五）按照担保金额连续十二个月内累
（五）按照担保金额连续十二个月内 计计算原则，超过公司最近一期经审计
累计计算原则，超过公司最近一期经 净资产的 50％，且绝对金额超过 3000
审计净资产的 50％，且绝对金额超过 万元以上；
3000 万元以上；                    （六）上市公司为关联人提供担保的，

（六）对股东、实际控制人及其关联 不论数额大小，均应当在董事会审议通
人提供的担保；                     过后及时披露，并提交股东大会审议；

（七）法律、法规、规范性文件或公 公司为持股 5%以下的股东提供担保
司章程规定的其他担保情形。         的，参照前款规定执行，有关股东应当

    股东大会在审议为股东、实际控 在股东大会上回避表决。
制人及其关联人提供的担保议案时， （七）法律、法规、规范性文件或公司
该股东或者受该实际控制人支配的股 章程规定的其他担保情形。
东，不得参与该项表决，该项表决由       股东大会在审议为股东、实际控制
出席股东大会的其他股东所持表决权 人及其关联人提供的担保议案时，该股
的半数以上通过。                   东或者受该实际控制人支配的股东，不
                                   得参与该项表决，该项表决由出席股东
                                   大会的其他股东所持表决权的半数以
                                   上通过。
第一百六十九条                     第一百六十九条

公司现金分红的条件为：如公司当年 公司现金分红的条件为：如公司当年度
度实现盈利，在依法弥补亏损、提取 实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定
法定公积金、盈余公积金后有可分配 公积金、盈余公积金后有可分配利润
利润的，单一年度以现金方式分配的 的，单一年度以现金方式分配的利润不
利润不少于当年度实现的可分配利润 少于当年度实现的可分配利润的 20%。
的 20%。                           公司以现金为对价，采用集中竞价方
                                   式、要约方式回购股份的，当年已实施
                                   的股份回购金额视同现金分红，纳入该
                                   年度现金分红的相关比例计算。

   除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》
已于同日在上海证券交易所网站披露。

   本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公
司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

    特此公告。

                                        江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 26 日