证券代码：603773              证券简称：沃格光电             公告编号：2019-031




                      江西沃格光电股份有限公司

                第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 25 日以通讯表决
方式召开了第二届监事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 7 月 18 日以
书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席宋婷女士召集，
公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经审议表决，本次会议形成如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事一致认为：公司拟使用总额度不超过 45,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，在保证流动性和资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开
展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。

    监事会同意公司使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-032）

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。
特此公告。

             江西沃格光电股份有限公司监事会

                            2019 年 7 月 26 日