证券代码：603773              证券简称：沃格光电            公告编号：2019-035




                       江西沃格光电股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日以现场结合
通讯表决方式召开了第二届监事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2019
年 8 月 12 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主
席宋婷女士召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议表决，本次会议形成如下决议：

    （一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要的
议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    监事会认为：
    公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规
定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<江西沃格光电股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的合理变更，符合相关规定，对公司
财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，
不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

    本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。




                                                        江西沃格光电股份有限公司监事会

                                                                         2019 年 8 月 23 日