证券代码：603773           证券简称：沃格光电        公告编号：2019-043


                    江西沃格光电股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

     江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日以
 现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议。有关会议召
 开的通知，公司已于 2019 年 10 月 21 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各
 位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实
 际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
 公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

     本议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

     （二）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

     鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，其中非独立董事潘锦先生将于本届
 董事会任期满后不再继续担任非独立董事，公司对潘锦先生担任董事期间为公司
 发展做出的贡献表示衷心感谢！

     为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需
 进行换届选举。经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名易伟华先生、
 张迅先生、肖珂先生、康志华先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东
 大会选举通过之日起三年。
    以上非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选
举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，其中独立董事李汉国先生、阳如坤
先生将于本届董事会任期满后不再继续担任独立董事，公司对李汉国先生、阳如
坤先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需
进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名陈玉罡先
生、姜帆先生、刘卫兵先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举
通过之日起三年。

    以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有
公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选
举的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

    根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，为保证公司独
立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，经董事会薪酬与绩
效考核委员会提议，公司董事会提议第三届董事会独立董事津贴发放标准为每人
每年人民币 18 万元（含税）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2019 年 10 月
29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有
限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    本议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于召开 2019 年第一次临
时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                        江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                        2019 年 10 月 29 日