证券代码：603773             证券简称：沃格光电            公告编号：2019-044


                        江西沃格光电股份有限公司
                    第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况

     江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日以现场结合
 通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2019 年
 10 月 21 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席
 宋婷女士召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、
 有效。

     二、 监事会会议审议情况

     经审议表决，本次会议形成如下决议：

     （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

     监事会认为：

     公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程
 的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的财务状况和经
 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     本议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

     （二）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

     鉴于公司第二届监事会的任期即将届满，其中股东代表监事宋婷女士、刘文高先生
将于本届监事会任期满后不再继续担任股东代表监事，公司对宋婷女士、刘文高先生担
任股东代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

     为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
经公司股东提议，第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事一名，职工代表监
事两名；拟推荐熊振华先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司于 2019
年 10 月 25 日召开的 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事孔线宁女士、
周慧蓉女士共同组成公司第三届监事会，并提请股东大会选举。当选股东代表监事在股
东大会选举通过当日就任，任期三年。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

    本议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公
告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                江西沃格光电股份有限公司监事会

                                                              2019 年 10 月 29 日