沃格光电：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告2019-11-21
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-053
江西沃格光电股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 20 日召开 2019
年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代
表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事
会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事
会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务
总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
根据公司 2019 年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司
第三届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第三届董事会下设战略委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如
下：
1、董事长：易伟华先生
2、董事会成员：易伟华先生、张迅先生、肖珂先生、康志华先生、陈玉罡先生（独
立董事）、姜帆先生（独立董事）、刘卫兵先生（独立董事）
3、公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：
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（1）董事会战略委员会：易伟华先生、姜帆先生、康志华先生，由易伟华先生担
任主任委员；
（2）董事会提名委员会：刘卫兵先生、姜帆先生、易伟华先生，由刘卫兵先生担
任主任委员；
（3）董事会审计委员会：刘卫兵先生、陈玉罡先生、张迅先生，由刘卫兵先生担
任主任委员；
（4）董事会薪酬与绩效考核委员会：姜帆先生、陈玉罡先生、易伟华先生，由姜
帆先生担任主任委员；
二、公司第三届监事会组成情况
根据公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次职工代表大会及第三届监事
会第一次会议选举结果，公司第三届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。
具体名单如下：
1、监事会主席：熊振华先生
2、监事会成员：熊振华先生、孔线宁女士（职工代表监事）、周慧蓉女士（职工代
表监事）
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员，聘任 1 名证
券事务代表。具体名单如下：
1、总经理：张迅先生
2、副总经理：刘文高先生、康志华先生、万兵先生
3、财务总监：刘良军先生
4、董事会秘书：万兵先生
5、证券事务代表：胡芳芳女士
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：
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地址：江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园
邮编：338004
电话：0790-7109799
传真：0790-7109799
邮箱：mail@wgtechjx.com
四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
因公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期届满，公司非独立董事潘锦先生，
独立董事阳如坤先生、李汉国先生，股东代表监事宋婷女士、刘文高先生及职工代表监
事刘代刚先生在本次换届后不再担任董事或监事。同时，汤军根先生不再担任副总经理
职务。潘锦先生、阳如坤先生、李汉国先生、宋婷女士、刘代刚先生及汤军根先生在公
司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、监事会对上述人员为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢！
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2019 年 11 月 21 日
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