证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2020-047


                    江西沃格光电股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

     江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日以现
 场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。有关会议召开的通
 知，公司已于 2020 年 9 月 21 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。
 本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
 决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、
 实施地点暨调整部分募投项目实施进度的议案》

     为提升募集资金使用效率，基于募投项目的实施进度、市场前景等因素，并
 结合公司未来发展规划，经公司审慎考虑，拟变更部分募集资金用途以及部分募
 投项目增加实施主体、实施地点及调整部分募投项目实施进度。

     具体内容详见公司于 2020 年 9 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于变更部分募集资金用途
 及部分募投项目增加实施主体、实施地点暨调整部分募投项目实施进度的公告》
（公告编号：2020-049）。

     公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申港证券股份
 有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意于 2020 年 10 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，
详见公司于 2020 年 9 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    特此公告。




                                          江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                          2020 年 9 月 26 日