证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2021-006


                   江西沃格光电股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第九次会议。有关会议召开的通
知，公司已于 2021 年 1 月 19 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

    经核实，1 名激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部股票期权，1
名激励对象因申请离职而不再具备成为激励对象的资格，根据《上市公司股权激
励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，
以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的
激励对象人数、首次授予的股票期权数量进行调整，首次授予的激励对象人数由
22 人调整为 20 人，首次授予的股票期权数量由 255.00 万份调整为 252.00 万份。

    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激
励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-008）。

    关联董事张迅先生、徐文军先生回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，议案通过。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，经
审议，董事会认为公司第一期股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定
首次授予日为 2021 年 1 月 22 日，向 20 名激励对象授予股票期权 252.00 万份，
行权价格为 29.72 元/股。

    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于向激励对象首次授予股
票期权的公告》（公告编号：2021-009）。

    关联董事张迅先生、徐文军先生回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，议案通过。

    特此公告。




                                          江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 23 日