证券代码：603773          证券简称：沃格光电         公告编号：2021-035


                   江西沃格光电股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日以通
讯方式在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 2021 年 4 月 14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会
议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司拟收购深圳市汇晨电子
股份有限公司 31%股权的议案》

    公司拟以现金 2,697 万元收购河南省旭鼎企业管理合伙企业（有限合伙）持
有的深圳市汇晨电子股份有限公司（以下简称“目标公司”）31%的股权。本次
收购前，目标公司为公司持股 20%的参股公司，本次收购完成后，公司共持有目
标公司 51%的股权，目标公司将成为公司的控股子公司。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于收购深圳市汇晨电子股
份有限公司 31%股权的公告》。

    特此公告。

                                         江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 20 日