证券代码：603773           证券简称：沃格光电        公告编号：2021-041


                   江西沃格光电股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 6 日以通
讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。有关会议召开的通
知，公司已于 2021 年 4 月 30 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司拟收购北京宝昂电子有
限公司 51%股权的议案》

    公司拟以现金 20,400 万元收购河南景昂企业管理合伙企业（有限合伙）持
有的北京宝昂电子有限公司（以下简称“北京宝昂”）51%的股权，本次交易完
成后，公司持有北京宝昂 51%的股权，北京宝昂将成为公司控股子公司。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具 体内容 详见公司 于 2021 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于拟收购北京宝昂电子有
限公司 51%股权的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》

    议案内容：同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务及内部控制审计机构，并授权公司经营层根据审计业务工作量协商确定
会计师事务所的报酬等具体事宜。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    详见公司于 2021 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    详见公司于 2021 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                         江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                         2021 年 5 月 8 日