证券代码：603773             证券简称：沃格光电            公告编号：2021-042



                       江西沃格光电股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 6 日以通讯表决方
式召开了第三届监事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2021 年 4 月 30
日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席熊振华先
生召集，公司应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司拟收购北京宝昂电子有限公司 51%
股权的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

   具体内容详见公司于 2021 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于拟收购北京宝昂电子有限公司 51%股权的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                                   江西沃格光电股份有限公司监事会

                                                  2021 年 5 月 8 日