证券代码：603773             证券简称：沃格光电       公告编号：2021-047


                        江西沃格光电股份有限公司
            关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          投资标的名称：东莞市汇晨电子有限公司

     投资金额：人民币 6,000 万元。

     特别风险提示：

    1、本次投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准。

    2、受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，东莞
市汇晨电子有限公司的实际经营成果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。



       一、对外投资概述
   （一）为进一步促进江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子
公司深圳市汇晨电子股份有限公司（以下简称“汇晨电子”）业务发展，汇晨电
子拟投资设立全资子公司东莞市汇晨电子有限公司。

    （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《江西沃格光电股份有限公司
章程》等有关规定，本次对外投资事项属公司董事长审批权限，无需提交公司董
事会和股东大会审议批准。
    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《江西沃格光电股份有限公司
章程》等有关规定，本次投资设立子公司事项不涉及上市公司关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       二、投资主体基本情况
    公司名称：深圳市汇晨电子股份有限公司
    统一社会信用代码：91440300774143996B

    成立时间：2005 年 05 月 17 日

    注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋

    法定代表人：贺道兵

    注册资本：3,100 万元

    公司类型：股份有限公司

    经营范围：一般经营项目是：光电子产品的研发、销售（不含限制项目）；
国内商业、物资供销业；房屋租赁；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法
规、国务院决定禁止、限制项目）。许可经营项目是：光电子产品的生产及维修。

    三、投资标的基本情况
    公司名称：东莞市汇晨电子有限公司

    注册地址：东莞市松山湖高新技术产业园区工业东路 20 号 A 栋厂房（以工
商部门核准登记为准）

    法定代表人：贺道兵

    注册资本：6,000 万元

    股权结构：汇晨电子认缴出资人民币 6,000 万元，占比 100%。
    经营范围：一般经营项目：发光二极管、背光源、背光模组、液晶显示相关
部件等光电子产品的研发、销售（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；货
物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制项目）。许
可经营项目：发光二极管, 背光源、 背光模组、液晶显示相关部件等光电子产
品的生产及维修。
    四、对外投资对公司的影响

   上述子公司投资设立完成之后，拟重点布局 Mini LED 背光产品在车载显示
及其他光电显示领域的开发及应用。投资设立上述子公司，有利于加大公司业务
规模，加快推动公司 Mini LED 相关技术在背光产品市场的应用，有利于提升公
司的市场竞争力和盈利能力。
    五、对外投资的风险分析

    本次汇晨电子投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，同
时，受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，新设立的
子公司的实际经营成果存在不确定性，针对上述风险，公司将通过不断引进优秀
人才、持续提升公司创新能力、不断完善法人治理结构等举措，积极防范及化解
各类风险，以期获得良好的投资回报。

    公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展
情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                       江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 11 日