证券代码：603773          证券简称：沃格光电         公告编号：2021-051



                   江西沃格光电股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会取消部分议案及延期召开
                                 的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   基于决策的审慎性考虑，公司决定取消 2020 年年度股东大会对《关于江西
   沃格光电股份有限公司拟收购北京宝昂电子有限公司 51%股权的议案》的审
   议。
   原定于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会延期召开，会议延期
   后的召开时间：2021 年 5 月 31 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股          603773         沃格光电         2021/5/24
二、    股东大会延期原因


    公司原定于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会，因工作安排原
因，经公司审慎研究，决定将公司 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 5 月 31
日召开，股权登记日不变。


三、    取消议案的情况说明


1、取消议案的名称
    序号    议案名称
    1       《关于江西沃格光电股份有限公司拟收购北京宝昂电子有限公司
            51%股权的议案》
2、取消议案的原因
    2021 年 5 月 18 日，公司收到上海证券交易所《关于对江西沃格光电股份有
限公司有关收购北京宝昂股权事项的问询函》（上证公函【2021】0441 号，以下
简称“《问询函》”)。公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及
中介机构对《问询函》涉及的问题逐项落实和回复，由于《问询函》所涉及的内
容较多，相关事项的回复仍需进一步补充和完善，经公司审慎研究，基于决策的
审慎性考虑，公司决定取消 2020 年年度股东大会对《关于江西沃格光电股份有
限公司拟收购北京宝昂电子有限公司 51%股权的议案》的审议，公司将另行召开
股东大会审议该事项，此次股东大会取消议案符合相关法律、法规的要求。


四、    除了上述会议延期召开及取消议案外，公司于 2021 年 5 月 8 日公告的


   原股东大会通知事项不变。



五、    取消议案及延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间
     召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

     网络投票的起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
                          至 2021 年 5 月 31 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，取消公司 2020 年年度股东大会对《关

于江西沃格光电股份有限公司拟收购北京宝昂电子有限公司 51%股权的议案》的

审议。其他相关事项参照公司 2021 年 5 月 8 日刊登的公告（公告编号:2021-

045）。


4.    股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
5.    股东大会议案和投票类型


                                                         投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1   关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案                √
  2   关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案                  √
  3   关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案                  √
  4   关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预        √
      算报告的议案
  5   关于公司 2020 年度利润分配预案的议案                    √
  6   关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请            √
      银行授信提供担保的的议案
  7   关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报         √
      规划的议案
  8   关于续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的          √
      议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1-7 已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次
   会议审议通过，详见公司于 2021 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
   报》的《江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公
   告编号：2021-025）、《江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第九次会议
   决议公告》（公告编号：2021-026）。
        上述议案 8 已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一
   次会议审议通过，详见公司于 2021 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《江西沃格光电股份
   有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《江
   西沃格光电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：
   2021-042）。

2、特别决议议案：议案 7


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




六、     其他事项


    （一）会议登记方式不变，请出席现场会议者最晚不迟于 2021 年 5 月 31 日
下午 13:15 到会议召开地点报到。
       (二) 出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
    （三）联系人及联系方式：
    （1）会议联系人：彭云云、胡芳芳
（2）联系电话：0790-7109799
（3）传真：0790-7109799
（4）地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区西城大道沃格工业园公司
董事会办公室




                                    江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 26 日
附件 1：授权委托书


                                    授权委托书

江西沃格光电股份有限公司：

         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


  序号    非累积投票议案名称                                 同意   反对   弃权

  1       关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

  2       关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

  3       关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

          关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预
  4
          算报告的议案

  5       关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

          关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银
  6
          行授信提供担保的的议案

          关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报
  7
          规划的议案

          关于续聘公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的
  8
          议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。