证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2021-065

                    江西沃格光电股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日以现
 场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。有关会议召
 开的通知，公司已于 2021 年 7 月 13 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位
 董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加董事 7 人，实际参加
 董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司拟以增资及股权转让方式
 收购东莞市兴为电子科技有限公司 60%股权的议案》

     公司拟以现金出资 2,500 万元认缴东莞市兴为电子科技有限公司（以下简称
“兴为科技”）新增注册资本 625 万元（即兴为科技增资后 20%股权），并以现
 金 5,000 万元收购沈阳小兴企业管理合伙企业（有限合伙）、 珠海市小兴投资
 咨询合伙企业（有限合伙）所持有的增资后的兴为科技 40%股权。本次交易完成
 后，公司将持有兴为科技 60%股权，兴为科技将成为公司合并报表范围内的控股
 子公司。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于以增资及股权转让方式
 收购东莞市兴为电子科技有限公司 60%股权的公告》。

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。

     特此公告。

                                          江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 16 日