证券代码：603773                证券简称：沃格光电              编号：2022-004

                        江西沃格光电股份有限公司
          关于公司全资子公司对其参股公司提供借款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

     公司全资子公司沃格光电（香港）有限公司拟向参股公司天捷控股（香港）有限公
司提供 200 万美元的借款，用于支持参股公司业务经营，借款年化利率 4%，该借款期限不超
过一年，在该借款期限内，上述借款可滚动使用，天捷控股（香港）有限公司其他股东拟对
本次借款事项向本公司或沃格光电（香港）有限公司提供个人房产抵押反担保。

     本次交易为公司全资子公司沃格光电（香港）有限公司向参股公司天捷控股（香港）
有限公司提供 200 万美元借款事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，本次借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次借款事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议。

     公司将密切关注天捷控股（香港）有限公司未来的经营情况及资金动态，保持和有
关部门沟通，持续做好风险管控工作。




     一、本次交易事项概述

     江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”、“沃格光电”）全资子公司沃格光
电（香港）有限公司于近期向天捷控股（香港）有限公司（以下简称“天捷公司”）以增
资 75 万美元的方式获得了天捷控股（香港）有限公司 30%股权，为其单一第一大股东，天
捷公司已于近期完成上述股权工商变更登记。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，该事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会审议。

   为进一步支持天捷公司业务经营，沃格光电（香港）有限公司拟向参股公司天捷控股（香
港）有限公司提供 200 万美元的借款，借款年化利率 4%，该借款期限不超过一年，在该借
款期限内，上述借款额度可滚动使用，天捷控股（香港）有限公司其他股东拟对本次借款
事项向本公司或沃格光电（香港）有限公司提供个人房产抵押反担保。
    本次借款事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，独立董事已发表一致同意
的独立意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次借款
事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    二、天捷公司基本情况
    公司名称：天捷控股（香港）有限公司
    成立时间：2015 年 4 月 21 日
    注册地址：FLAT C 23/F LUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART RD WAN CHAI HK
    注册资本：250 万美元
    经营范围：电子产品进出口贸易
    天捷公司最近一年及一期的财务指标主要如下：
                                                                             单位：人民币 元
     项目名称        2021 年 12 月 31 日（未经审计）        2021 年 9 月 30 日（经审计）
       总资产                           27,693,155.48                             3,261,114.17
     负债总额                           16,437,464.30                             3,244,777.03
       净资产                           11,255,691.18                                16,337.14
     项目名称        2021 年 10 月-12 月（未经审计）    2020 年 10 月-2021 年 9 月（经审计）
     营业收入                           15,859,723.98                           41,198,461.64
       净利润                               91,670.03                                 8,023.20

    天捷公司股权结构：

    序号              股东名称               出资额（万美元）     出资比例       出资方式
      1         沃格光电(香港)有限公司               75               30%          货币
      2                 唐云中                      52.5              21%          货币
      3                 张俊栋                       35               14%          货币
      4                   王娜                     43.75            17.5%          货币
      5                   董芳                     43.75            17.5%          货币
                  合计                              250              100%

    三、本次交易的目的和意义
         天捷公司主营业务为芯片代理，为多家知名芯片公司提供客户开拓和客户服务业
    务，天捷公司是全球领先的人机界面交互解决方案公司 Synaptics 的授权代理经销商，
    其客户主要为国内大型光电显示面板生产商。本次向天捷公司提供借款主要为支持天捷
    公司业务经营，在提升其盈利能力的同时有利于公司获取芯片资源，进一步推动公司
    Mini LED 背光模组及直显产品的产品化转型，同时，有利于增强公司与国内大型面板客
    户的合作，有利于进一步提升公司盈利能力及竞争优势。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对本次借款事项发表独立意见如下：
    1、本次公司全资子公司向参股公司提供借款事项，有利于保障参股公司日常经营的顺
利开展，符合公司整体经营需要，有利于提升公司盈利能力及竞争优势；
    2、本次借款事项符合相关规定，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损
害公司和股东利益的情形。
    因此，我们同意本次对参股公司提供借款事项。
    五、风险防范措施
    本次向参股公司提供借款事项是在不影响公司自身正常经营情况下进行，参股公司其他
股东将提供个人房产抵押反担保，风险可控。公司将密切关注天捷公司未来的经营情况及资
金动态，保持和有关部门沟通，持续做好风险管控工作。
    六、备查文件
    1、江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
    2、江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独
立意见
    特此公告。


                                                   江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 1 月 22 日