证券代码：603773           证券简称：沃格光电           公告编号：2022-012


                    江西沃格光电股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年3月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 3 月 9 日      14 点 00 分
   召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电股
   份有限公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 9 日
                          至 2022 年 3 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规
定执行。
(七)      涉及公开征集股东投票权
       本次股东大会涉及公开征集股东投票权，根据中国证监会《上市公司股权激
励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立
董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事刘卫兵先生作为征集
人拟就下列议案 1、2、3，向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于 2022
年 2 月 22 日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份
有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-008）。


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型


 序                                                               投票股东类型
                               议案名称
 号                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
 1   关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及            √
     摘要的议案
 2   关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管             √
     理办法>的议案
 3   关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权与限制性              √
     股票激励计划相关事项的议案
 4   关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案                            √
 5   关于投资建设玻璃基材的 Mini/Micro LED 基板生产项目的议案          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六
   次会议审议通过，详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《江西
   沃格光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
   2022-006）、《江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公
   告》（公告编号：2022-007）。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的
拟激励对象及其关联方

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
        先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
        的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股            603773         沃格光电             2022/3/3


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员


五、      会议登记方法
       （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
       1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件
（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代
理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（详见附件 1）；
       2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应
出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时
提交给公司。
       拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也
可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，
请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。
       （二）参会登记时间：2022 年 3 月 4 日-2022 年 3 月 8 日（8:00-11:30,13：
30-17:00）
       （三）登记地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技
园公司董事会办公室
       （四）投票选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易
系统提供的网络投票平台直接参与。


六、      其他事项
       （一）请出席现场会议者最晚不迟于 2022 年 3 月 9 日下午 13:45 到会议
召开地点报到。
    （二）出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
    （三）联系人及联系方式：
    （1）会议联系人：梁晖、彭云云
    （2）联系电话：0790-7109799
    （3）传真：0790-7109799
    （4）地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公
司董事会办公室


    特此公告。



                                      江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

江西沃格光电股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 9 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                                     同意   反对   弃权

1       关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划（草

        案）>及摘要的议案

2       关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核

        管理办法>的议案

3       关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权与限制

        性股票激励计划相关事项的议案

4       关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案

5       关于投资建设玻璃基材的 Mini/Micro LED 基板生产项目的

        议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                          委托日期：      年   月     日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。