证券代码：603773               证券简称：沃格光电          公告编号：2022-015

                    江西沃格光电股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 3 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道

    江西沃格光电股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       39,355,826

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                      32.7163
注：公司有表决权股份总数为 120,294,013 股，即总股本 122,355,713 股扣除截至股权登记
日公司回购专户回购的股份数 2,061,700 股。


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，
现场会议由董事长易伟华先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中肖珂先生、陈玉罡先生、刘卫兵先生、
   姜帆先生以视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事熊振华先生、光友慧先生以视频方式出
   席；
3、 董事会秘书胡芳芳女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘

   要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                      反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数     比例（%）     票数    比例（%）

  A股         39,348,726      99.9820     7,100         0.0180      0          0.0000



2、 议案名称：关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理

   办法>的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型              同意                       反对                    弃权

               票数          比例（%）    票数       比例（%）    票数       比例（%）

   A股       39,348,726 99.9820           7,100       0.0180         0          0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权与限制性股票

   激励计划相关事项的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                    弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数        比例（%）

    A股         39,348,726 99.9820            7,100      0.0180          0      0.0000



4、 议案名称：关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                    弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数        比例（%）

    A股         39,348,726 99.9820            7,100      0.0180          0      0.0000



5、 议案名称：关于投资建设玻璃基材的 Mini/Micro LED 基板生产项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                    弃权
                        票数          比例（%）     票数      比例（%） 票数            比例（%）

       A股          39,348,726 99.9820              7,100       0.0180          0         0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                      反对                    弃权
序号                           票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数        比例（%）
 1      关于公司<第二期    5,764,200         99.8770       7,100       0.1230       0      0.0000
        股票期权与限制
        性股票激励计划
        （草案）>及摘要
        的议案
 2      关于公司<第二期    5,764,200         99.8770       7,100       0.1230       0      0.0000
        股票期权与限制
        性股票激励计划
        实施考核管理办
        法>的议案
 3      关于提请股东大     5,764,200         99.8770       7,100       0.1230       0      0.0000
        会授权董事会办
        理第二期股票期
        权与限制性股票
        激励计划相关事
        项的议案
 4      关于变更经营范     5,764,200         99.8770       7,100       0.1230       0      0.0000
        围及修改<公司章
        程>的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、本次股东大会所审议的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已经出席本次
股东大会股东所持表决权股份数的三分之二以上通过；其他均为普通决议议案，
已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
       2、议案 1、2、3、4 为中小投资者单独计票的议案。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：郭峻珲、毛娅婷

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员、召集人的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             江西沃格光电股份有限公司
                                                         2022 年 3 月 10 日