证券代码：603773             证券简称：沃格光电          公告编号：2022-018



                       江西沃格光电股份有限公司

                  第三届监事会第十七次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日以现场结合
通讯表决方式召开了第三届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2022
年 3 月 4 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席
熊振华先生召集，公司应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

   详见公司于 2022 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议
案》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了内外
部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股
东回报的承诺。监事会同意本次利润分配预案。

    详见公司于 2022 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

    议案内容：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、
    上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司募
    集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金
    的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    详见公司于 2022 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    （六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行授信提供
担保的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    详见公司于 2022 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行
授信提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2022 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

   中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司相关内部控制的有效性进行了审
计，出具了标准无保留审计意见。

   监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严
格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好
的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

   详见公司于 2022 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西沃格光电股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    （九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司
的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本
次计提资产减值准备的事项。

   详见公司于 2022 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

    （十）审议通过《关于公司监事变更暨提名监事候选人的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

   详见公司于 2022 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西沃格光电股份有限公司关于变更部分董事和监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                   江西沃格光电股份有限公司监事会

                                                 2022 年 3 月 15 日