证券代码：603773          证券简称：沃格光电         公告编号：2022-036


                   江西沃格光电股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议。有关会议召开
的通知，公司已于 2022 年 4 月 16 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董
事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公

告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。

             江西沃格光电股份有限公司董事会

                           2022 年 4 月 20 日