证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2022-059


                    江西沃格光电股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 17 日以通
讯方式在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。有关会议召开的通知，
公司已于 2022 年 6 月 15 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次
会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

    公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案已经第三届董事会第十九次
会议、2021 年第四次临时股东大会及第三届董事会第二十五次会议审议通过。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，
同意公司对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整及修订情况如下：

    发行数量及募集资金总额调整前：

    本次非公开发行数量不低于 15,625,000 股（含本数）且不超过 19,965,277
股（含本数），发行股份数量上限占发行前总股本的 12.55%，未超过本次非公开
发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不低于 18,000 万元（含）且不超过 23,000
万元（含本数），符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中
国证监会最终核准发行的股票数量为准。

    如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增
股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟
募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予
                                     1
以调整的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

    发行数量及募集资金总额调整后：

    本次非公开发行数量不低于 10,460,070 股（含本数）且不超过 14,800,347 股
（含本数），发行股份数量上限占发行前总股本的 9.30%，未超过本次非公开发
行前公司总股本的 30%，募集资金总额不低于 12,050 万元（含本数）且不超过
17,050 万元（含本数），符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数
量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

    如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增
股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟
募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予
以调整的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事易伟华先生回避表
决。

    公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。

       （二）审议通过《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订
稿）>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规章、
规范性文件的相关规定，结合公司具体情况，公司对本次非公开发行股票事项编
制的《江西沃格光电股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》进行修
订，并形成《江西沃格光电股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事易伟华先生回避表
决。

    公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。

       （三）审议通过《关于公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告(二次修订稿)> 的议案》

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    鉴于公司对本次非公开发行股票发行数量及募集资金总额进行了调整，公司
同步修订了 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告中的
相关内容。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西沃格光电股份有
限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修
订稿）》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事易伟华先生回避表
决。

    公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。

       （四）审议通过《关于公司 <2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）> 的议案》

    鉴于公司对本次非公开发行股票发行数量及募集资金总额进行了调整，公司
同步修订了 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对本公司主要财务指标
的影响及填补回报措施中的相关内容。符合《公司法》《证券法》《上市公司证
券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司对 2021 年度非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行修订。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西沃格光电股份有
限公司关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的公告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事易伟华先生回避表
决。

    公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。

       （五）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之补
充协议（二）暨关联交易的议案》

    根据公司本次非公开发行 A 股股票方案，本次认购对象易伟华先生与公司签
署《附条件生效的股份认购协议》。公司根据相关监管要求并结合公司实际情况


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对本次非公开发行方案进行调整，双方拟签署《附条件生效的股份认购协议之补
充协议（二）》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事易伟华先生回避表
决。

    公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。

    公司 2021 年第四次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理有关
本次非公开发行股票相关事宜，以上议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                        江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 18 日




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