证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2022-097


                   江西沃格光电股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日    14 点 00 分
    召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电股
份有限公司会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日
                        至 2022 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)   涉及公开征集股东投票权
    不适用


二、   会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1      关于终止实施第一期股票期权激励计划暨注销股票期权             √
       的议案
2      关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨             √
       注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
3      关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案                       √
4      关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案           √
5      关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案                       √
6      关于公司及控股子公司增加银行综合授信额度的议案               √
累积投票议案
7.00   关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案          应选董事（4）人
7.01   易伟华                                                       √
7.02   张春姣                                                       √
7.03   肖珂                                                         √
7.04   张雄斌                                                       √
8.00   关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案           应选独立董事（3）人
8.01   虞义华                                                       √
8.02   李汉国                                                       √
8.03   姜帆                                                         √
9.00   关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案        应选监事（2）人
9.01   黄向共                                                       √
9.02   熊伟                                                         √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三
次会议审议通过，详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《江西沃格
光电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-
087）、《江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公
告编号：2022-088）。
2、特别决议议案：1、2、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、7、8


4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
   应回避表决的关联股东名称：公司第一期股票期权激励计划和第二期股票期
权与限制性股票激励计划的激励对象及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项


    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2


四、    会议出席对象


    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股           603773      沃格光电             2022/11/9

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员


五、    会议登记方法


    （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件
（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代
理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（详见附件 1）；
    2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应
出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时
提交给公司。
    拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也
可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，
请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。
    （二）参会登记时间：2022 年 11 月 10 日-2022 年 11 月 14 日（8:00-11:30,13：
30-17:00）
    （三）登记地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技
园公司董事会办公室
    （四）投票选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易
系统提供的网络投票平台直接参与。


六、   其他事项


    （一）请出席现场会议者最晚不迟于 2022 年 11 月 15 日下午 13:45 到会
议召开地点报到。
    （二）出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
    （三）联系人及联系方式：
    （1）会议联系人：梁晖、钟子灵
    （2）联系电话：0790-7109799
    （3）传真：0790-7109799
    （4）地址：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公
司董事会办公室


特此公告。

                                            江西沃格光电股份有限公司董事会
                                                           2022 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件
江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

江西沃格光电股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号    非累积投票议案名称                                    同意   反对     弃权

  1      关于终止实施第一期股票期权激励计划暨注销股票期权的

         议案

  2      关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注

         销股票期权与回购注销限制性股票的议案

  3      关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

  4      关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案

  5      关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案

  6      关于公司及控股子公司增加银行综合授信额度的议案


        序号      累积投票议案名称                                    投票数

        7.00      关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案

        7.01      易伟华

        7.02      张春姣

        7.03      肖珂

        7.04      张雄斌

        8.00      关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
     8.01     虞义华

     8.02     李汉国

     8.03     姜帆

     9.00     关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

     9.01     黄向共

     9.02     熊伟




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


   委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -             -      -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100           50