证券代码：603773              证券简称：沃格光电            公告编号：2022-088


                      江西沃格光电股份有限公司

               第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日以通讯表
决方式召开了第三届监事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2022 年
10 月 20 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席
黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

    监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章
程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权数量及
行权价格的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    监事会认为：公司对第一期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权数量及行权
价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《第一期股票期权激励计划（草
案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次对首次授予的股
票期权行权数量及行权价格的调整。

    详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行
权数量及行权价格的公告》。

    （三）审议通过《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权数
量及行权价格、限制性股票回购数量及回购价格议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    监事会认为：公司对第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权数量及
行权价格、限制性股票的回购数量及回购价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法
规及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意公司本次对股票期权行权数量及行权价格、限制性股票回购数量及回购
价格的调整。

    详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权数量及行权价格、限制性股票回购数量及回购价格的公告》。

    （四）审议通过《关于终止实施第一期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    监事会认为：公司本次终止第一期股票期权激励计划符合《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《第一期股票期权激励计
划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产
生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽职。因此，我们一致
同意公司终止本次激励计划并注销已获授但尚未行权的股票期权，并同意将该议案提交
股东大会审议。
    详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于终止实施第一期股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票
期权与回购注销限制性股票的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    监事会认为：公司本次终止第二期股票期权与限制性股票激励计划符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《第二期
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干
的勤勉尽职。因此，我们一致同意公司终止本次激励计划并注销已获授但尚未行权的股
票期和回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票权，并同意将该议案提交股东大会
审议。

    详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限
制性股票的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司章
程》、《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东提议，第四届监事会由三名监事组
成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名；拟推荐黄向共先生和熊伟先生为公司
第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司于 2022 年 10 月 28 日召开的 2022 年第二
次职工代表大会选举产生的职工代表监事光友慧，共同组成公司第四届监事会，并提请
股东大会选举。当选股东代表监事在股东大会选举通过当日就任，任期三年。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

    详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江西沃格光电股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司及控股子公司增加银行综合授信额度的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司及控股子公司增加银行综
合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                   江西沃格光电股份有限公司监事会
                                                                   2022 年 10 月 29 日