证券代码：603773          证券简称：沃格光电         公告编号：2022-106


                   江西沃格光电股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
                         券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 11 月 15 日召
开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会
非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关
于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事
会的换届选举。
    2022 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议审议通过《关于
选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委
员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总
经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书
的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司召开第四届监事会第一
次会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监
事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

    一、第四届董事会组成情况

    根据公司 2022 年第二次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结
果，公司第四届董事会成员为易伟华先生、张春姣女士、肖珂先生、张雄斌先生、
姜帆先生、李汉国先生、虞义华先生；其中易伟华先生为董事长，姜帆先生、李
汉国先生、虞义华先生为独立董事。
    公司第四届董事会专门委员会委员名单如下：
    1、战略委员会成员：易伟华先生（主任委员）、姜帆先生、张春姣女士；
    2、审计委员会成员：李汉国先生（主任委员）、虞义华先生、张春姣女士；
    3、提名委员会成员：虞义华先生（主任委员）、姜帆先生、易伟华先生；
    4、薪酬与绩效考核委员会成员：姜帆先生（主任委员）、李汉国先生、易
伟华先生。

    二、第四届监事会组成情况

    根据公司 2022 年第二次临时股东大会及第四届监事会第一次会议选举结
果，公司第四届监事会成员为黄向共先生、熊伟先生、光友慧先生（职工代表）；
其中黄向共先生为监事会主席。

    三、聘任公司总经理、副总经理及财务总监的情况

    根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会同意聘任张春姣
女士为公司总经理，聘任张雄斌先生和孔线宁女士为公司副总经理，聘任汪科先
生为公司财务总监兼副总经理，任期三年，任期与公司第四届董事会一致。
    张春姣女士、张雄斌先生、汪科先生和孔线宁女士不存在《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职的情形，
任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资
格的要求。

    四、聘任董事会秘书及证券事务代表的情况

    根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会同意聘任胡芳芳
女士为公司董事会秘书，聘任梁晖女士为证券事务代表，任期三年，任期与公司
第四届董事会一致。
    胡芳芳女士、梁晖女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    五、联系方式

    董事会秘书胡芳芳女士、证券事务代表梁晖女士的联系方式如下：
    电话：0790-7109799
    传真：0790-7109799
    电子邮箱：mail@wgtechjx.com
    联系地址：江西省新余高新技术产业开发区赛维大道沃格工业园
特此公告。
             江西沃格光电股份有限公司董事会
                          2022 年 11 月 18 日