证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2022-110

                   江西沃格光电股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日以
通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。有关会议召开的通知，公
司已于 2022 年 12 月 23 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次
会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对全资子公司银团项目贷款提供担保的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详 见 公 司 于 2022 年 12 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于对全资子公司银团项目
贷款提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意提请于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议
相关议案。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    详 见 公 司 于 2022 年 12 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
             江西沃格光电股份有限公司董事会
                          2022 年 12 月 28 日