证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2023-021


                   江西沃格光电股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。有关会议召开的通
知，公司已于 2023 年 4 月 16 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。
    详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
       （五）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
       （六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    议案内容：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反
映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
       （九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨对子公司申请银行
授信提供担保的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
    议案内容：为充分利用公司自有闲置资金，在保证不影响正常生产经营、资
金安全、合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定，公司（含子公司）拟
使用额度不超过 50,000 万元的自有闲置资金通过协定存款、通知存款、定期存
款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产
品等方式进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动
使用。以上投资决策期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （十一）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （十二）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备及核
销资产的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，议案通过。
    关联董事张春姣、张雄斌回避表决。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议
案》
    议案内容：同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务及内部控制审计机构，并授权公司经营层根据审计业务工作量协商确定
会计师事务所的报酬等具体事宜。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    议案内容：经公司董事长易伟华先生提名，聘任韩亚文女士为公司证券事务
代表，任期三年，与第四届董事会任期一致。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江西沃格光电股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

    （十六）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司对全资子公司增加注册资本
的公告》。

    （十七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

       （十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
    董事会同意提请于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议相关议
案。


    特此公告。

                                          江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 27 日