证券代码：603776                   证券简称：永安行                   公告编号：2020-028



                         永安行科技股份有限公司
                  第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）

于 2020 年 7 月 25 日 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 2020 年

7 月 15 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议

由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安

行科技股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。



    （二）审议并通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金

管理制度》的相关规定，公司编制了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2020

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020-030）》。



    特此公告

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    永安行科技股份有限公司董事会

                2020 年 7 月 27 日




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