证券代码：603776                 证券简称：永安行                公告编号：2020-029



                      永安行科技股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本

次会议”）于 2020 年 7 月 25 日 9:30 以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知已于 2020

年 7 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席李品三先生召集并

主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符

合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2020 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营

管理和财务状况等事项，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《永安行科技股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。



    （二）审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

    监事会认为：公司编制的《永安行科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关

决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020-030）》。



    特此公告。



                                                   永安行科技股份有限公司监事会

                                                                2020 年 7 月 27 日